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會議時間：2017年3月16日上午9時
會議地點：臨沂市蘭山區(qū)紅旗路209號魯南制藥集團辦公樓三樓會議室
出席會議人員：朱兵峰、李兵、蘇瑞強
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的規(guī)定，召開2017年第一次監(jiān)事會會議。
會議由朱兵峰主持，全體監(jiān)事朱兵峰、李兵、蘇瑞強出席了本次會議。監(jiān)事會全體成員一致通過如下決議：
1、 重申監(jiān)事會職責：監(jiān)事會是股東大會領(lǐng)導下的常設(shè)監(jiān)察機構(gòu)，與董事會并立，獨立地行使對董事會、總經(jīng)理、高級職員及整個公司經(jīng)營管理的監(jiān)督權(quán)。監(jiān)事會對股東大會負責：第一，可隨時調(diào)查公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況，審閱帳簿、報表和文件，并請求董事會提出報告；第二，必要時，可根據(jù)法規(guī)和公司章程，召集股東大會；第三，列席董事會會議，能對董事會的決議提出異議，可要求復議；第四，對公司的各級管理人員提出罷免和處分的建議。
2、 監(jiān)事會于3月7日發(fā)出《關(guān)于張則平、李冠忠、王步強違法召開董事會罷免董事長職務(wù)違法行為的糾正告知函》并依法送達。通知他們在未履行正當手續(xù)和人員到場的情況下，違法召開董事會，做出強行罷免張貴民同志董事長職務(wù)的決議無效；告知他們找安保公司進駐公司屬于擾亂魯南制藥集團正常工作秩序的違法行為（他們自己通知集團保衛(wèi)部要進駐公司）。
3、 監(jiān)事會一致認為張則平、李冠忠、王步強于12日（同樣是未履行正當手續(xù)和人員到場的情況下）無權(quán)擅自召開董事會，由此產(chǎn)生的董事會決議無效。
4、 根據(jù)監(jiān)事會已經(jīng)展開的調(diào)查結(jié)果表明：張則平、李冠忠涉嫌挪用資金數(shù)額巨大；張則平、李冠忠、王步強利用職務(wù)之便收受大量奢侈物品與字畫；其中有人涉及與公司關(guān)聯(lián)交易；其中有人涉嫌與外人勾結(jié)侵吞外資股股權(quán)等相關(guān)事實。在上述三人涉嫌違法的情況下，已經(jīng)無法履行副總經(jīng)理職責，監(jiān)事會提議，罷免了他們的職務(wù)。
5、 在上述情況下，監(jiān)事會認為張則平、李冠忠、王步強已經(jīng)涉嫌喪失董事資格，3月18日召開公司董事會不妥。作為股東大會領(lǐng)導下的監(jiān)事會，現(xiàn)在執(zhí)行監(jiān)督職能，決議撤銷或并糾正張貴民董事長的開會通知。張貴民董事長已經(jīng)接受了監(jiān)事會的提議，同意撤回開會通知。
6、 監(jiān)事會將根據(jù)法規(guī)和公司章程召集股東大會。召集通知另行安排。
魯南制藥集團股份有限公司監(jiān)事會
2017年3月16日
